Volume 18 : 6
Witwassen: een nieuwe ontsnappingsclausule 2.0 voor de financiele sector
Behandeling op eerste nuttige dag van KBM en uiterlijk 3 maanden nadat vonnis of arrest tot internering in kracht van gewijsde is gegaan • Geen sanctie voorzien bij niet-naleving van termijn • Geen afbreuk aan recht op toegang tot rechter
Strafdossier • Kopie • Overtuigingsstukken • Hof van assisen • Debatten • Conclusies • Redelijke termijn
Definitieve invrijheidstelling geinterneerde • Geen sanctie voorzien voor overschrijden van termijn om uitspraak te doen • Bevoegdheid KBM
Wegverkeer • Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid • Herziening • Bevoegde rechtbank
Strafuitvoering • Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank • Ambtshalve jaarlijkse controle • Invrijheidstelling onder toezicht • Advies gevangenisdirecteur • Wachttermijn • Aanvang • Ontvankelijkheid
Voorlopige hechtenis • Handhaving • Beperking pleitduur
Voorlopige hechtenis • Hoger beroep • Verstek verdachte • Kennisgeving aan raadsman • Recht van verdediging
Betekening van dagvaarding aan voorlopig bewindvoerder • Toetsing van verzuim aan recht van verdediging
Art. 462 Sw. • Strafuitsluitende verschoningsgrond • Bloed- en aanverwantschap • Kwetsbare toestand van slachtoffer • Art. 504quater Sw. • Informaticabedrog • Informaticabedrog ten nadele van zieke moeder
Bijkomende onderzoekshandelingen • Beoordeling noodzakelijkheid • Recht op eigendom • Effectiviteit gerechtelijk onderzoek
Wet Beroepsuitoefeningsverbod • Art. 1 • Bestuurdersverbod • Motiveringsverplichting • Proportionaliteit
Veiligheid van de Staat • Menselijke bron of informant • Loyauteit Openbaar Ministerie • Valsheid in geschriften in bij conclusie gevoegd document • Bedrieglijk opzet
Onmiddellijke aanhouding • Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling • Verwerping • Motivering
Politionele informatie • Begrip • Informatiedeling tussen politieambtenaren onderling
Europees aanhoudingsbevel • Verjaring strafvordering • Bevoegdheid Belgische rechtsmachten • Art. 4, 4° wet 19 december 2003 • Art. 7, § 1 en 2 V.T.Sv.
Witwassen: een nieuwe ontsnappingsclausule 2.0 voor de financiele sector
Behandeling op eerste nuttige dag van KBM en uiterlijk 3 maanden nadat vonnis of arrest tot internering in kracht van gewijsde is gegaan • Geen sanctie voorzien bij niet-naleving van termijn • Geen afbreuk aan recht op toegang tot rechter
Strafdossier • Kopie • Overtuigingsstukken • Hof van assisen • Debatten • Conclusies • Redelijke termijn
Definitieve invrijheidstelling geinterneerde • Geen sanctie voorzien voor overschrijden van termijn om uitspraak te doen • Bevoegdheid KBM
Wegverkeer • Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid • Herziening • Bevoegde rechtbank
Strafuitvoering • Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank • Ambtshalve jaarlijkse controle • Invrijheidstelling onder toezicht • Advies gevangenisdirecteur • Wachttermijn • Aanvang • Ontvankelijkheid
Voorlopige hechtenis • Handhaving • Beperking pleitduur
Voorlopige hechtenis • Hoger beroep • Verstek verdachte • Kennisgeving aan raadsman • Recht van verdediging
Betekening van dagvaarding aan voorlopig bewindvoerder • Toetsing van verzuim aan recht van verdediging
Art. 462 Sw. • Strafuitsluitende verschoningsgrond • Bloed- en aanverwantschap • Kwetsbare toestand van slachtoffer • Art. 504quater Sw. • Informaticabedrog • Informaticabedrog ten nadele van zieke moeder
Bijkomende onderzoekshandelingen • Beoordeling noodzakelijkheid • Recht op eigendom • Effectiviteit gerechtelijk onderzoek
Wet Beroepsuitoefeningsverbod • Art. 1 • Bestuurdersverbod • Motiveringsverplichting • Proportionaliteit
Veiligheid van de Staat • Menselijke bron of informant • Loyauteit Openbaar Ministerie • Valsheid in geschriften in bij conclusie gevoegd document • Bedrieglijk opzet
Onmiddellijke aanhouding • Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling • Verwerping • Motivering
Politionele informatie • Begrip • Informatiedeling tussen politieambtenaren onderling
Europees aanhoudingsbevel • Verjaring strafvordering • Bevoegdheid Belgische rechtsmachten • Art. 4, 4° wet 19 december 2003 • Art. 7, § 1 en 2 V.T.Sv.
Année
2023
Volume
18
Numéro
6
Page
391
Langue
Néerlandais
Juridiction
Référence
R. VERSTRAETEN, “Witwassen: een nieuwe ontsnappingsclausule 2.0 voor de financiele sector”, NC 2023, nr. 6, 391-401
Résumé
Met de wet van 10 mei 2007 werd in artikel 505, derde en vierde lid Sw. een bepaling ingevoerd die met betrekking tot artikel 505, eerste lid, 2° en 4° Sw. voor diegenen die niet als dader, mededader of medeplichtige betrokken zijn bij het onderliggende fiscale misdrijf, het toepassingsgebied beperkt van witwassen in zoverre het niet gaat om – thans – ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd. De wetgever moest erkennen dat deze zogenaamde ontsnappingsclausule onverenigbaar is met Richtlijn 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018. Hij voerde de betreffende bepaling af, maar voerde voor de onder de preventieve witwaswetgeving meldingsplichtige entiteiten een nieuwe strafuitsluitende verschoningsgrond in. Deze bijdrage onderzoekt de verenigbaarheid van het nieuwe erg bijzondere derde lid van artikel 505 Sw. met genoemde Richtlijn en analyseert de draagwijdte en toepasbaarheid ervan.
Cher visiteur,
Cette page est resevée aux menbres de Jurisquare.
Veuillez vous connecter en cliquant sur le bouton 'Log in' ci-dessous, ou demander sans engagement une offre personnalisée en cliquant sur le bouton 'Abonner'. A partir de € 422,57(hors TVA) par an vous devenez déjà membre de Jurisquare et pouvez déjà accéder à la plus grande bibliothèque juridique digitale de Belgique!